divine fortune casinoA transação só entrou no foco do escrutínio regulatório porque o QPay havia se candidatado para ser regulamentado pela FCA há alguns anos, o que significa que precisa pertencer a critérios muito mais rigorosos de combate à lavagem de dinheiro.Embora a QPay não tenha envolvimento direto na suposta fraude, o caso é sério o suficiente para exigir uma ação mais séria em nome da FCA.milhões) da QPay Europe.casino game uiO selo de aprovação de uma importante autoridade reguladora como a FCA garante que uma empresa possa acessar mercados internacionais e operar em algumas das maiores jurisdições.De acordo com os investigadores, os funcionários da Allied Wallet tentaram convencer bancos e empresas de cartão de crédito a fazer as transferências para negócios ilegais ou de alto risco.Qual é a conexão do QPay com a fraude bancária? A FCA não declarou abertamente se considerava o QPay uma parte cúmplice, mas sinalizou um padrão no qual a empresa de processamento de pagamentos rapidamente cancelou transações que terminaram com o que o watchdog considerou negócios ilegítimos em várias empresas.baccarat casino game

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