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trump hotels and casino resortsEm 2017, o homem tinha até US$ 46 milhões com o cassino, mas O Star não fez nada para repassar o assunto aos reguladores financeiros do país, incluindo a AUSTRAC que poderia ter investigado a origem do dinheiro.” Respondendo à pergunta, o CEO do The Star NSW, Greg Hawkins, argumentou que a empresa tinha algumas reservas sobre os depósitos.2 milhões.De acordo com a Australian Financial Review, o The Star Entertainment Group ajudou os grandes apostadores a sacar até US$ 70 milhões em dois anos, mas nunca se preocupou em verificar se o dinheiro estava de alguma forma violando as políticas de AML.Ele disse que nem mesmo cogitou a ideia ao agradar Lee.Isso só aumenta o atual conjunto de problemas que The Star está enfrentando.a2 poker

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